Pump and Dump: что это?

Сегодня мы поговорим о явлении пампа и дампа. Что такое pump and dump? Разбирать будем на примере крипто-рынка, потому что памп и дамп на обычном рынке уголовно наказуем.

Что отличает криптовалютный рынок от обычных рынков, так это, по большей части, только увеличенный вследствие волатильности риск и, конечно же, отсутствие регулирования со стороны Центробанка и служб надзора рынков. Это привело к тому, что многие мошеннические стратегии с фондового рынка перекочевали на мировой рынок криптовалют. Среди таких – стратегия крупного игрока по накачке и сбросу активов – памп и дамп.

Как манипулируют ценой на Pump and dump?

Накачка и сброс – это форма манипулирования ценами слаболиквидных активов, впервые появилась на фондовом рынке США. Суть этого метода проста: искусственно завысить котировки актива, а затем сбросить купленный актив на пике спроса со стороны толпы. Пампинг – это крайне быстрый рост цены на неликвидный актив, не подкрепленный никакими базовыми причинами. Это значит, что кто-то специально покупает актив в огромных количествах.

Что такое дамп?

Дампинг – это то, что происходит после пампа. Продается большое количество монет или токенов, сбрасывается в рынок, с целью фиксации прибыли манипуляторами. Как правило, это происходит сразу после пампа. Закупленные заранее токены или монеты сбрасываются по рыночной цене, прямо в стакан как можно ближе к рыночной цене. Еще часто бывает, что манипулятор «сьедает» лимитные заявки на покупку, продавая им встречной заявкой, и часто именно с этого начинается момент дампа.

Криптовалютный рынок полон легко манипулируемых токенов и криптовалют. При информационном сопровождении, можно манипулировать даже крупными криптовалютами. К примеру, покупка биткоина со стороны Илона Маска и его компании вызывала моментальный рост цены на 15%. На основе этого простого примера можно сделать вывод, что крупные покупки действительно способны «двигать» цены.

Пример пампа и дампа на рынке криптовалют

Теперь возьмем в пример любую криптовалюту Х, к примеру некий условный «ShitCoin». Если капитализация токена будет порядка 60 000 долларов, то мы поймем, что вся эмиссия токенов стоит столько же, сколько стоят два биткоина. Любой, кто обладает как минимум одним биткоином, сможет выкупить половину эмиссии токена, и цена резко рванет вверх. Логично предположить, что дальше участники рынка начнут покупать эту криптовалюту, надеясь, что начался долгий полет наверх. После некоторого продолжения движения наверх, наш условный покупатель постепенно закроет позицию на максимумах, продав токены куда дороже, чем изначально купил. В результате рынок разворачивается, а токен обнуляется вновь, наш покупатель в прибыли, а толпа – в глубоком минусе.

Именно так и происходит памп и дамп. Простой план, не так ли? И только криптовалютный рынок использует его, так как на традиционных рынках он запрещен и уголовно наказуем. Было много историй, когда акционеры компаний признавались виновными в манипуляциях рынком.

Хотя природа этого подхода несложна, он требует серьезной подготовки, если его создатели хотят заработать много денег. Во-первых, необходимы пиарщики, которые будут организовывать информационное сопровождение пампа. Это могут быть как обычные маркетологи, так и люди с крупных средств массовой информации. Организаторы и пиарщики изначально работают вместе, и им необходимо найти тех, кто вложит в токен. В социальных сетях запускается реклама, огромное количество закрытых Телеграмм-каналов обещает людям участие в закрытых пампах, якобы обладая инсайдерской информацией.

Схема Pump and dump по шагам

Этап подготовки

Организаторы выбирают токен или криптовалюту, на которую можно наброситься. Как мы уже подсчитали, такие проекты имеют более низкую рыночную капитализацию и, следовательно, их легче прокачать. Вначале сами жулики скупают монету небольшими объемами, на минимуме. Цель пока одна: набрать себе побольше токенов по как можно более низким ценам.
.

Этап пампа

Организаторы подают рекламу и набирают инвесторов в своих группах. Если памп масштабен, в дело также могут включиться крипто-СМИ. Люди начинают скупать токен и «двигать» цены. Все больше и больше людей включается в процесс, видя что токен действительно растет, и люди реально верят в то, что им передали инсайдерскую информацию. Люди начинают рекомендовать покупку токенов своим знакомым, в процесс включается все больше и больше людей. Кроме непосредственно участников пампа, токен покупают еще и простые инвесторы с тех бирж, где торгуется токен.

Этап дампа

На пике объемов на покупку, организаторы пампа токена сбрасывают все свои токены, по ценам в тысячи и десятки тысяч процентов больше, чем цена изначальных покупок. Огромные прибыли получены, дальнейшая судьба токенов организаторам больше не интересна. В большинстве случаев дамп приводит к огромному падению цены до нуля. Еще бы – ведь мошенники сольют в рынок миллионы долларов, и продают они тем незадачливым инвесторам, кого набрали на участие в пампе ранее. Но иногда линия поддержки, выстроенная организаторами, пробивается, и токен улетает дальше ввысь.

Как видите, манипулировать ценой несложно, главное – иметь более или менее разумные средства и быть готовым пойти на масштабную махинацию. Вот что интересно: все упомянутые выше сбросы и сбросы происходили на проектах в Китае или Японии. Умные люди в этих странах первыми догадались, как делать деньги, и что они ничего за это не получат. Вот такая вот простая история, история того, как зарабатывают крупные игроки.

Как не попасться на pump and dump

Поэтому будьте аккуратны и осторожны, если вам вдруг предлагают участие в пампах. Скорее всего, вы окажетесь в результате в проигравших, и потеряете деньги. А организаторы заработают и на вас, и еще на сотнях и даже тысячах других людей.

По этой же причине не стоит покупать резко выросшие токены и монеты, ведь за ростом может скрываться банальный памп актива манипуляторами. Как мы можем понять, на то чтобы двинуть цену мелкого токена, не требуется миллионов долларов, а хватит нескольких десятков тысяч.