Блокировка счета за разгон. Инициатива ЦБ.

Центральный банк выступил с инициативой — «Блокировка счета, за манипулирование рынком». Безусловно, эта формулировка от моего лица, весьма условная. Поэтому, чтобы детально разобраться в очередных ограничениях от Центрального банка. Боюсь, придется разложить все «по полочкам». Приветствую вас уважаемые коллеги, инвест-трейдеры!

Блокировка счета из-за манипуляций

Когда Трамп делает памп, или когда в Twitter то же самое делают Байден или Илон Маск, то это абсолютно нормальный процесс, и все к этому привыкли. Ведь Маск и чиновники прекрасно понимает, что их Твитты влияют на рынок, и это нельзя отрицать. Но когда рынок «пампят» простые смертные физические лица – все сразу бьют тревогу, дескать они манипулируют рынком… 

За что блокируют счета?

О чем в принципе здесь идет речь? Меня потрясла недавняя новость о том, что центральный банк впервые выявил попытку воздействия на курс акций, с помощью мессенджера Telegram. В связи с этим, он даже заблокировал порядком 60-ти счетов, обычных физических лиц, принимавших в этом участие. Но что значит воздействие на курс бумаги?

Например, в сети телеграм создаются определенные каналы, где люди кооперируются с намерением пампить, тот или иной финансовый инструмент. Вследствие чего из-за массовых покупок, например, по определению актив должен выстреливать. Отмечу, что я так баловался еще лет 12 тому назад. И стоит признаться — из-за высокой ликвидности инструмента, у нас ничего не выходило…

СМИ

О таких инцидентах в новостях пишется: «5 марта центральный банк заподозрил влияние на акцию «Россети». В течение часа объемы торгов, выросли с нескольких сотен тысяч рублей, до 10 миллионов рублей. А стоимость акции, поднималась почти на 5%». Однако слова СМИ, при переходе в торговый терминал на 5 марта, визуально не подтверждаются:

На этом графике, поставляемом от «Финам», не видно никакого всплеска цены, или увеличение объемов. Новостная ошибка? Возможно! Но во всяком случае, и на платформе «TradingView», ничего подозрительного нет. Однако сейчас в России происходит то, что недавно происходило на рынке США. В частности, с акцией «GameStop», и договорняком компании «Reddit».

Реальные примеры пампов

Итак, коллеги, перед нами запампенная акция «Белуга Групп». В итоге стрельнувшая только потому, что люди стали ее покупать на фоне благоприятных для компании событий. Как вы понимаете, Белугой все не ограничилось, и дальше в расход пошла компания «Левенгук». Которую так же, как и Белугу пампили очень сильно:

А вот и чистейшей воды памп «Красного октября». Посмотрите друзья, никаких влияний спроса и предложения, фундаментального анализа и прочей туфты здесь просто не было. Люди просто договорились, купили эту бумагу, а потом резко ее продали. Так же и крайний памп акции «Абрау-Дюрсо» — влияние телеграм каналов на лицо!

Участь блокировка счета

Нельзя сказать, что эти ценные бумаги – мало ликвидный шлак. Потому что они кому-нибудь, да интересны. Например, компания «Абрау-Дюрсо» по требованиям моих подписчиков, часто мелькает на стримах в закрытой группе ВК «Трейдеры». Тем не менее мы видим, что у телеграм договорников, хватает ликвидности, для воздействия этой бумаги.

Впрочем, телеграм памперы стали понимать, что ни новости, ни фундаментальный и прочие анализы. Не работали, и не работают в современных условиях рынка. Здесь я могу констатировать, что работает только механика рынка, которой я посвятил весь свой 13-ти летний опыт, и свой YouTube канал — «Умный инвестор – инвестиции и трейдинг».

Noname сообщения

Подобные телеграм сообщества, организовывающие пампы финансовых инструментов, набирают все больше аудиторий. Понятное дело, что это пугает Центральный банк. Приведу пример моего телеграм канала «Инвестиции и трейдинг», куда пришло вот такое Noname-сообщение. И конечно же, все это предвещает новые ограничения и запреты, со стороны Центрального банка.

Все бы ничего, дорогие друзья, и списываясь с подобными телеграм каналами, на этом действительно можно зарабатывать. Но это вопрос времени, так как в дальнейшем этот ларчик, так или иначе прикроют. Потому что мы обычные физические лица и нужно понимать, что наша участь, как простых смертных — терять деньги на бирже.

Мы «расходный материал»?

Коллеги, нам с вами стоит уяснить, что единственная причина, по которой нас держат на финансовом рынке. Это конечно же, периодическая потеря своих депозитов. Смотрите, если мы некогда дилетантами вдруг начинаем зарабатывать, то это перестает нравиться регулятору. Впрочем, это не нравится совершенно никому, за исключением нас самих.

Даже нашего брокера это бесит, потому что именно у него мы забираем его проценты. А уж крупным корпорациям, не нравится и подавно. Которые собственно на нас, и зарабатывают деньги. Да, звучит довольно грубо, но такова суровая реальность. Во всяком случае, наш заработок не интересен Центральному банку и бирже в целом, кроме нас самих.

Последствия манипулированием рынка

Многие считают, что подобные телеграм памп-организаторы, нарушают статью 185.3 УК РФ — «Манипулирование рынком». Хотя, как по мне, здесь нет никакого состава, но все же. Здесь нас интересует конкретно начало данной статьи, до слов «…заведомо ложных сведений…». Собственно говоря, эти слова и являются ключевыми в данной статье:

Например, если я в телеграм канале публикую псевдо новость, что компания «А» банкрот, при том, что это не так. Или, например, я беру огромную сумму средств в банке, и вливаю их в какой-нибудь актив, после чего инструмент взлетает. То и в том и в другом случаях, я подпадаю под статью 185.3 УК РФ. Кстати, не так давно одного человека посадили, за искусственно завышенные цены на бирже.

А законна ли блокировка счета?

Теперь друзья, отталкиваясь все от той же статьи 185.3 УК РФ, начинается самое парадоксальное: Если я агитирую вас купить компанию «А», да еще в определенной момент, и пусть даже в телеграм канале. То в данном случае, состава преступления не возникает! Впрочем, в ближайшее время мы увидим поправки в УК РФ, которые прямо будут запрещать и эти действия.

Здесь нужно понимать, что все мы не Илоны Маски, и нам холопам, делать это не позволено. Но здесь печально за простых инвесторов «Абрау-Дюрсо», «Красный октябрь» и т.д. Потому что они терпят убытки, «не сном ни духом» о телеграм каналах. Тогда как оные памперы, имеют не совсем добросовестное преимущество. На мой взгляд, это не совсем правильно.

Хедж-Фонды

Почему? Потому что в отличие от более развитой торгово-финансовой деятельности Америки, где есть хедж-фонды. В России к сожалению, хедж-фонды отсутствуют. Так, например, в ситуации с GameStop, ее шортили хедж-фонды. А частные инвесторы, банально забирали деньги из этих фондов. И что-то я не слышал, чтобы «Абрау-Дюрсо» или «Красный октябрь», шортили хедж-фонды. В этих случаях, деньги забирались от одних физических лиц, и перенаправлялись грубо говоря, к другим физическим лицам. На мой взгляд, подобные действия, так же несправедливы.

 

Так же неправильно, что Центральный банк начинает блокировать всех. В противном случае, должен быть четкий регламент указывающий, что нельзя покупать акции по определенным рекомендациям телеграм каналов. А сейчас по факту, мы имеем то, что посадить можно любого аналитика, из любой газеты. Даже меня, за недавние рекомендации по Fix Price, вышедшие на IPO.